本报讯 （记者 王国禹 通讯员 邵臻）“只需提供银行卡，日赚千元！”这样的“兼职”广告背后，实则暗藏着犯罪陷阱。近日，我市警方雷霆出击，成功破获一起取现“跑分洗钱”案，捣毁一本地作案团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额超百万元，有效震慑了此类违法犯罪的嚣张气焰。
时间追溯到10月5日，市公安局刑侦大队接到线索，有两张银行卡在流入电信网络诈骗涉案资金后立即被取现，卡主疑似是“跑分洗钱”中的“洗钱手”“取现手”。
通过视频追踪，办案民警迅速锁定5名嫌疑人的行踪。在市公安局统一指挥下，办案民警协同作战、循线深挖，会同巡特警大队全域快反警力与高新区派出所，于10月6日至15日期间先后在司徒镇、云阳街道以及贵州桐梓抓获令狐某某、李某等5名违法犯罪嫌疑人。
起初，5名违法犯罪嫌疑人拒不交代其违法犯罪事实。对此，办案民警制定针对性问话方案，在审讯过程中适时抛出有力证据。面对凌厉攻势，5名违法犯罪嫌疑人终于低下了头。
经查明，该团伙分工明确，且有人专门负责与境外诈骗分子对接，有人负责招募银行卡卡主，还有人驾车监督卡主取款，他们通过取现这一“物理隔离”的方式转移资金，在丹阳、苏州作案10余起，累计非法获利10万元。
目前，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，5名违法犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施。
警方介绍，“跑分洗钱”就是将自己名下账户（包括银行卡、微信、支付宝等账户）提供给他人用于收款、转账，或者利用其他方式帮助犯罪分子转移赃款，以此赚取佣金。不少犯罪分子为洗白电信网络诈骗、网络赌博等犯罪行为产生的违法所得及收益，通过“跑分”模式，利用不同人员名下个人交易账户层层转移资金，使得赃款难以追踪。
警方提醒广大群众，“跑分洗钱”本质是帮助犯罪，参与者将面临法律严惩，切勿出租、出借银行卡或参与刷流水，一旦发现可疑资金线索，立即拨打96110举报。
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