警方成功捣毁一“跑分”洗钱团伙

警方成功捣毁一“跑分”洗钱团伙

犯罪嫌疑人在帮助“跑分”过程中涉嫌“黑吃黑”

本报讯（记者 王国禹 通讯员 邵臻）日前，界牌派出所通过缜密侦查，成功捣毁一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获9名犯罪嫌疑人。其间，警方通过对该案线索深挖，查明其中6名犯罪嫌疑人在帮助“跑分”过程中涉嫌“黑吃黑”，由此成功牵出“案中案”，一举斩断了多条电信网络诈骗资金的转账渠道，狠狠打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。5月9日，警方发布案件详情。

警方介绍，今年4月中旬，界牌派出所民警在工作中发现，辖区居民杜某名下两张银行卡的资金流异常，随后开展相关工作。在掌握了“核心成员构架”和活动规律后，警方开始了精准抓捕。4月下旬及5月初，警方相继抓获杜某，其上线胡某、于某，以及团伙其他成员李某、周某、马某等共计9人。

至此，警方成功捣毁一个“跑分”洗钱团伙，收缴涉案银行卡50余张、手机10余部，扣押违法犯罪所得5万余元。

经查，今年2月至4月，犯罪嫌疑人胡某、于某、杜某在明知他人利用银行卡将不合法的钱“洗”干净的情况下，通过高额佣金作诱饵，向犯罪嫌疑人李某、周某、马某等人收购银行卡。而李某、周某、马某等人，在明知他人利用网络实施犯罪的情况下，仍出售、出租自己名下的银行卡给他人使用，帮助上游犯罪分子转移资金高达300余万元。

在此期间，犯罪嫌疑人胡某、于某、杜某等6人见银行卡内经常有大笔资金流入流出，动辄几万元甚至几十万元，与自己获得的报酬在体量上有着巨大差异。于是，几人开始寻思，对方“跑分”洗钱，来路不正当，即使“黑”掉一部分，对方也不敢报警。为了牟取更多非法利益，几人待上游犯罪分子将赃款转移至他们银行卡内，他们便利用自己是卡主的身份，打电话到银行挂失补办后，直接取现金，以实现将赃款占为己有的目的。

警方介绍，该案中，6名犯罪嫌疑人以非法占有为目的，通过自己的“聪明才智”，在帮助信息网络犯罪活动罪的基础上，又“喜提”一条盗窃罪，涉案金额达18万余元。

目前，胡某、于某、杜某等6人因涉嫌帮信罪及盗窃罪，陈某、张某等3人因涉嫌帮信罪，均已被市公安局采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒，“跑分”的主要用途就是洗钱，特别是境外赌博、诈骗网站，多数会采取这种方式收钱。该行业看似无本万利，实则暗藏陷阱，正是利用人们的贪婪，以高额佣金为诱饵，吸引大量想要吃“馅饼”的人。而“跑分”作为犯罪的温床，又会催生其他犯罪。公安机关将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡的行为，广大市民要注意保护个人信息，警惕“跑分”陷阱，避免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。