陷入诈骗新套路，一企业负责人损失数万元

网络婚恋交友+投资理财

陷入诈骗新套路，一企业负责人损失数万元

本报讯 （记者 王国禹 通讯员 邵臻）“你好，张女士，你收到我发给你的邮件了吗？”“你是谁？”“我是来自新加坡的大卫。贵公司是一家网络设备制造商吗？”……一些习惯使用WhatsApp、WA Business与国外客户联络的外贸企业务必注意，近期诈骗分子将黑手伸向了外贸企业负责人，这是境外诈骗新套路。日前，我市某外贸企业法人陷入诈骗分子实施的“网络婚恋交友+投资理财类”诈骗陷阱，损失数万元。

庞女士是我市某企业的法人，因为公司有外贸业务，经常使用一些国外的社交软件，比如WhatsApp、WA Business。一天晚上，庞女士正在使用WA Business，突然一个名叫“David英国”的陌生人向其发来信息，先是打招呼，然后自称“找错人了”，二人就此在网络上结识。

当一方有意识“投其所好”“甜言蜜语”时，另一方很容易放下戒备，将所有事理解为“缘分”，庞女士也不例外。

因为“聊得比较开心”，当“David英国”告诉庞女士，他硕士毕业于新加坡理工大学，在新加坡从事IT工作，目前是一家公司的小股东时，庞女士“欣喜不已”。在之后的聊天中，“David英国”透露自己认识国外交易所的高层领导，并向庞女士分享了一个“秘密”，他一直跟在一个“大庄家”后面投资虚拟货币，“基本上稳赚不赔”。聊了一会儿，庞女士便抱着“试试看”的心态，在“David英国”的指引下下载了一款名为“Regustable”的投资软件，并“真金白银”地充值了人民币，兑换成USTD在该平台开始投资。第一次， 庞女士充值后，成功盈利并顺利提现，这也让庞女士“觉得这个软件应该是真的”。此后，庞女士陆续充值，直至被警方反诈劝阻。然而，此时庞女士已白白损失数万元。

警方介绍，此类诈骗过程中，诈骗分子通常会伪装成优质客户，在你使用WhatsApp、WA Business等社交软件与国外客户正常交流时，用几乎一样的英文“开场白”主动搭讪、添加好友。他们会谎称“找错人了”，然后通过聊天建立初步信任，慢慢套取个人信息和企业经营状况。一旦时机成熟，就会推荐所谓“稳赚不赔”的投资理财项目，比如虚拟货币、境外股票、博彩平台等。在投资初始，确实能盈利并成功提现，目的是消除怀疑。之后，他们便会展示一些虚假的盈利截图，营造一直在赚钱的假象，一步步诱导受害人加大投资，直至受害人发现平台为假，所投资金全部有去无回。

警方提醒广大企业主，不轻易相信陌生人，在社交软件上，对主动添加的陌生“客户”要保持戒心，涉及钱财、投资的话题一概拒绝；谨慎对待投资推荐，投资理财要通过正规金融机构，对那些超高收益、保证盈利的投资项目，勿相信；多方核实信息，如果对某个投资机会有疑问，一定要咨询专业金融人士或向公安机关求助，不要盲目相信社交软件上的片面之词；保护个人信息，不要随意在社交软件上透露企业财务状况、个人资产等敏感信息，避免被诈骗分子利用。