“三农资本”涉嫌非法集资被起诉

“三农资本”涉嫌非法集资被起诉

22名被告人同堂受审

图为审理现场

日前，在我市曾设有分支机构的“三农资本”财富管理公司，因涉嫌非法集资，在其注册地安徽合肥接受了法院正式审理。我市受害市民代表旁听了此次法庭审理。

据悉，“三农资本”2015年在我市云阳街道某写字楼成立了丹阳分公司，以资产管理的名义发放所谓理财产品，并以所谓高额利率为诱饵，吸引追求高收益的市民关注。然而，没过几个月，随着“三农资本”实际控制人签订虚假合同、涉嫌非法吸纳公众存款等违法犯罪行为的败露，设立在我市的“三农资本”分支机构也随之崩塌，办公室人去楼空。

由于“三农资本”的公司注册地也就是总部是在安徽合肥，因此我市被卷入其非法集资案件的市民，去年也前往安徽相关机构进行了申诉。令人欣慰的是，安徽合肥公安机关早已介入调查“三农资本”，并搜集了大量证据。今年五月下旬，安徽合肥某法院正式公开审理此案件。由于涉及23名被告人、200多名受害人代表、600多本卷宗，此次庭审共持续了长达13个小时。

记者了解到，2014年4月，“三农资本”控制人陈某注册成立安徽金实资产管理有限公司（下称“金实公司”）。同年12月，陈某和范某筹划，未经金融部门批准，以金实公司名义筹建“三农资本”平台，通过该平台经营P2P网贷业务。2015年1月，“三农资本”P2P网贷平台正式上线，通过打电话、发传单、熟悉人介绍等途径联系客户。同期，陈某以他和范某实际控制的企业、近亲属、朋友、公司员工为借款人，在“三农资本”网贷平台发布虚假标的进行融资，承诺高额回报。同年5月，为扩大融资规模，范某、陈某决定在“三农资本”经营“A2P”业务（互联网金融+融资租赁）。二人在2015年2月、6月先后通过代办公司，成立了德善（上海）融资租赁有限公司、协源（上海）融资租赁有限公司，并分别实际控制这两家公司。

上述两家融资租赁公司，与二人实际控制的多家公司签订虚假融资租赁合同，在“三农资本”平台上以债权转让的形式发标。当投资人了解平台上的项目后，由金实公司组织到上述借款公司考察，根据个人意愿进行购标完成投资。随后，金实公司将融资资金转入与陈某、范某控制的公司账户中，所有资金均由陈某决定支配。

据合肥市公安机关调查，“三农资本”自2015年9月份开始，先后在江苏、广东、山东、浙江等全国多个省市开设了近百家分支机构，利用数千名业务员同时发展线下融资业务。项某、费某、白某担任金实公司副总经理，还有17名被告人为各部门、区域的负责人。这些被告人在金实公司所在部门相互配合，各自发挥作用，积极参与协助金实公司进行非法集资活动。

据调查，“三农资本”网贷平台自2015年1月15日上线至2015年12月24日被查封，陈某等人非法吸收公众资金总人数66343人，累计人民币20多亿元，已偿付投资人本息14亿余元。截至案发，集资款未兑付被害人共19838人，合计人民币6亿多元。

公诉机关认为，“三农资本”实际控制人陈某、范某未经批准利用金实公司以支付高额利息相引诱，非法吸收公众存款，严重扰乱了国家和地方的金融秩序稳定。22名被告人应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。此外，被告人张某明知陈某、项某涉嫌范围，仍为其提供隐藏处所、帮助逃匿，应当以窝藏罪追究刑事责任。

（朱节 嘉瑛 文/摄）